Selepas pengubahan wang haram, Malaysia dikaitkan dengan penyeludupan steroid

KUALA LUMPUR, 3 Jun — Presiden Amerika Syarikat (AS) Barack Obama telah menetapkan operasi pengedaran steroid di seluruh dunia yang sebahagiannya berjaya di Malaysia di bawah Washington DC Kingpin Statute, mensasarkan pengedar dadah besar-besaran termasuk kartel Tijuana terkenal di Mexico, lapor Wall Street Journal (WSJ).

Source from (The Malaysian Insider): http://www.themalaysianinsider.com/bahasa/article/selepas-pengubahan-wang-haram-malaysia-dikaitkan-dengan-penyeludupan-steroid/
Published: Jun 03, 2013

Langkah itu muncul selepas Liberty Reserve, pengubah mata wang global yang berdaftar di Costa Rica, didakwa minggu lepas kerana menjalankan operasi pengubahan wang haram AS$6 bilion (RM18.6 bilion) dikatakan terbesar di dunia, dan melibatkan pengurup wang tidak berlesen berpangkalan di Malaysia seperti diakui Bukit Aman.

WSJ melaporkan Obama (gambar) telah mengenakan sekatan terhadap enam individu dan kumpulan, termasuk yang dikatakan peniaga steroid anabolik, Mihael Karner Slovenia — didakwa menjalankan syarikat payung jualan pengiklanan steroid di Malaysia dipanggil Asia Pharma — meningkatkan kebimbangan sama ada peraturan-peraturan Malaysia begitu longgar sehingga dieksploitasi oleh organisasi jenayah antarabangsa.


Termasuk dalam senarai adalah rakyat Afghanistan, Haji Kotwal Noorzai, ketua pengedar dadah dan pemilik makmal pemprosesan heroin, sekarang menetap di Pakistan dan pernah bekerja dengan Taliban; dan orang paling penting Mexico, Luis Fernando Sanchez Arrelano, yang didakwa sebagai pemimpin terkenal operasi Kartel Tijuana terkait kepada beberapa penculikan dan pembunuhan di kawasan Tijuana, lapor WSJ.

Menurut akhbar perniagaan antarabangsa dan isu semasa itu, Karner menggetuai organisasi antarabangsa yang menjual steroid anabolik di internet dan telah menubuhkan syarikat cengkerang untuk menyembunyikan asal usul keuntungan.

Steroid anabolik yang dikenali sebagai penggalak prestasi dan digunakan untuk tujuan kosmetik tetapi boleh merosakkan kesihatan seseorang dalam jangka masa panjang.

Memetik pegawai Perbendaharaan AS, WSJ melaporkan Karner menguruskan syarikat payung jualan pengiklanan steroid di Malaysia digelar Asia Pharma.

Semakan di Google menunjukkan Asia Pharma adalah syarikat liabiliti terhad farmaseutikal di Kuala Lumpur dengan nombor telefon dan faks tempatan tetapi tidak menyatakan alamat e-mel.

Di laman sesawangnya syarikat itu berkata matlamat utamanya adalah pengeluaran dan penjualan produk generik farmaseutikal berkualiti tinggi kepada negara-negara membangun yang tidak mampu untuk membeli ubat-ubatan proprietari mahal. Kebanyakan daripada 56 produk tersenarai berhubung dengan rawatan hormon lelaki dan perempuan.

Ia mendakwa misi “Asia Pharma Ltd adalah untuk meningkatkan kecekapan sistem penjagaan kesihatan di seluruh dunia dengan memberikan mereka lebih banyak ubat-ubatan berkualiti sama untuk jumlah wang yang sama”.

WSJ melaporkan Karner, isteri dan adiknya telah didakwa di Mahkamah Persekutuan Massachusetts pada tahun 2010 atas tiga pertuduhan konspirasi pengubahan wang haram, mengimport dan mengedarkan steroid.

Karner dilaporkan telah melarikan diri kembali ke tempat asalnya Slovenia sejak itu di mana dia meneruskan operasinya walaupun telah dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa AS, kata akhbar itu memetik pegawai Perbendaharaan AS.

Dalam mengenakan sekatan, Obama dilaporkan telah menggunakan Kingpin Statute, atau nama sebenarnya Continuing Criminal Enterprise (CCE) Statute, undang-undang persekutuan Amerika Syarikat bertujuan untuk menghapuskan perusahaan jenayah narkotik yang berfungsi seperti perniagaan sah.

Aset rizab BNM RM433.1 juta

KUALA LUMPUR 31 Mei - Aset rizab rasmi Bank Negara Malaysia (BNM) berjumlah AS$140,311.6 juta (RM433.1 juta), manakala aset mata wang asing lain berjumlah AS$9,047.5 juta (RM27.9 juta) pada akhir bulan April 2013.

Source from (Utusan Malaysia): http://www.utusan.com.my/utusan/Ekonomi/20130601/ek_02/Aset-rizab-BNM-RM4331-juta
Published: Jun 02, 2013

Menurut kenyataan BNM hari ini, bagi tempoh 12 bulan akan datang, aliran keluar jangka pendek bagi pinjaman dalam mata wang asing diunjurkan sebanyak AS$354.7 juta (RM1.09 bilion) disebabkan oleh pembayaran balik berjadual peminjaman luar negeri oleh Kerajaan.

Jelas kenyataan itu lagi, sejajar dengan amalan yang mengikut format Special Data Dissemination Standard ( SDDS ) Tabung Kewangan Antarabangsa ( IMF ) yang diterima pakai sejak bulan April 2006, data tersebut tidak termasuk anggaran aliran masuk mata wang asing daripada pendapatan faedah dan pengeluaran pinjaman projek sebanyak AS$4,136.0 juta (RM12.7 juta) bagi tempoh 12 bulan akan datang.

Jumlah kedudukan hadapan panjang ialah sebanyak AS$6,100.0 juta (RM18.8 juta) pada akhir bulan April 2013.

Malaysian exchangers helped hide paper trail for world’s largest cyber money-launderer

KUALA LUMPUR, June 2 — Money exchangers based in Malaysia played a key role in hiding the paper trail for Liberty Reserve, the global, virtual “bank of choice” for identity thieves, drug traffickers, computer hackers and child pornographers, whose founders and workers were indicted this week by US authorities for being the world’s largest cyber money laundering operation.

Source from (The Malaysian Insider): http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/malaysian-exchangers-helped-hide-paper-trail-for-worlds-largest-cyber-money-launderer/
Published: Jun 02, 2013


The Financial Times (FT) has reported that exchangers, located in less
 regulated countries including Malaysia, Russia and Nigeria, had converted
 real dollars into LR, the virtual currency of Liberty Reserve. — Reuters file pic

Citing US authorities, The Financial Times (FT) has reported that exchangers, located in less regulated countries including Malaysia, Russia and Nigeria, had converted real dollars into LR, the virtual currency of Liberty Reserve that helped to erase its digital footprint and made it practically impossible to trace back to the user — a fact that won the Costa Rica-based currency exchanger over one million subscribers worldwide.

To open an account with Liberty Reserve, a user needed only to give a name and address and was not required to show any documentation to verify its authenticity, unlike at traditional regulated banks, the daily reported.

Liberty Reserve charged one per cent in fees per transfer and users could pay an additional 75 US cents for each transaction in a “privacy fee” to hide their account number on the transfers, FT reported, adding Liberty Reserve then relied on third-party “exchangers” to process LR transactions between the customers and itself, a move that further avoided a paper trail leading back to the users.

These unlicensed exchangers typically charged a fee of five per cent of the funds being transferred, which the Liberty Reserve founders would split among themselves and reconvert into real cash after being laundered and traded as LRs, FT reported.

Several of the preapproved exchangers included shell companies such as MoneyCentralMarket and AsianaGold, which were owned by Liberty Reserves’ founders, an American with Ukrainian roots named Arthur Budovsky and Vladimir Kats.

Malaysian police are reportedly aware of the operation and have been monitoring unlicensed money exchangers here with the central bank’s help for the past two years, but have said little else.

“It is hard to gather credible evidence on such trans-border crime,” Commissioner Datuk Mohamad Fuzi Harun, director of Bukit Aman’s Special Task Force (Operations and Counter Terrorism), told The Star daily in an interview published two days ago.

This scam helped Liberty Reserve become “the predominant digital form of money laundering used by cyber criminals worldwide”, FT reported, citing the US authorities.

Budovsky, Kats and five other Liberty Reserve workers and ex-employees have been slapped with several charges including conspiracy to commit money laundering and operating an unlicensed money transmitting business and face up to 20 years in jail if convicted, FT reported. However, two of the seven men, including Kats, remain at large.

The New York Times (NYT) had first reported the link between unlicensed money exchangers in Malaysia to the Liberty Reserve operators on May 28.

The global currency exchange had run a US$6 billion (RM18.33 billion) money-laundering operation online, a hub for criminals peddling in everything from stolen identities to child pornography, the NYT reported.

Liberty Reserve is believed to be the world’s largest cyber money-laundering case and was based in the United States but operated well beyond the country’s borders as well as traditional international banking regulations, providing easy and anonymous cover increasingly sought by criminals to fund their activities.

Liberty Reserve was responsible for laundering billions of dollars over the past seven years, conducting 55 million transactions that involved millions of customers around the world, including about 200,000 in the United States, according to US federal prosecutors who were reported to have announced the charges against the currency exchange in Manhattan earlier this week.

Pengurup Malaysia bantu sembunyikan jejak kertas penggubahan wang haram siber terbesar dunia

KUALA LUMPUR, 2 Jun — Pengurup matawang berpengkalan di Malaysia memainkan peranan penting dalam menyembunyikan jejak kertas untuk Liberty Reserve, “bank pilihan” maya dunia, untuk pencuri identiti, pengedar dadah, penggodam komputer dan pornografi kanak-kanak, di mana pengasas dan pekerja telah didakwa minggu ini oleh pihak berkuasa Amerika Syarikat (AS) untuk menjadi operasi pengubahan wang haram siber terbesar di dunia.

Source from (The Malaysian Insider): http://www.themalaysianinsider.com/bahasa/article/pengurup-malaysia-bantu-sembunyikan-jejak-kertas-penggubahan-wang-haram-siber-terbesar-dunia/
Published: Jun 02, 2013

Memetik pihak berkuasa AS, The Financial Times (FT) melaporkan pengurup matawang, terletak di negara-negara kurang dikawal selia termasuk Malaysia, Rusia dan Nigeria, telah menukarkan dolar sebenar ke LR, mata wang maya Liberty Reserve yang membantu untuk memadam jejak digital dan menjadikannya hampir mustahil untuk mengesan kembali pengguna — satu fakta menyebabkan pengurup mata wang berpengkalan di Costa Rica mendapat lebih satu juta pelanggan seluruh dunia.

Untuk membuka akaun dengan Liberty Reserve, pengguna hanya perlu memberikan nama dan alamat, tidak perlu menunjukkan sebarang dokumen untuk pengesahan, tidak seperti bank biasa, lapor akhbar tersebut.

Liberty Reserve mengenakan yuran satu peratus bagi setiap pindahan dan pengguna boleh membayar tambahan 75 sen AS bagi setiap transaksi “yuran privasi” untuk menyembunyikan nombor akaun mereka semasa pemindahan, FT melaporkan, sambil menambah Liberty Reserve kemudian bergantung kepada “pengurup” pihak ketiga untuk proses transaksi LR antara pelanggan dan sendiri, satu langkah mengelakkan jejak kertas kepada pengguna.

Pengurup tidak berlesen ini biasanya mengenakan bayaran sebanyak lima peratus daripada dana dipindahkan, di mana pengasas Liberty Reserve akan membahagikan sesama mereka dan menukar kembali kepada wang tunai sebenar selepas digubah dan didagangkan sebagai LR, FT melaporkan.

Beberapa pengurup belum diluluskan termasuk syarikat-syarikat seperti MoneyCentralMarket dan AsianaGold, yang dimiliki oleh pengasas Liberty Reserve, seorang warga Amerika berasal Ukraine bernama Arthur Budovsky dan Vladimir Kats.

Polis Malaysia dilaporkan menyedari operasi dan telah memantau pengurup wang tidak berlesen di sini dengan bantuan bank pusat sejak dua tahun lalu, tetapi telah berkata tidak mempunyai banyak maklumat.

“Adalah sukar untuk mengumpul bukti yang boleh dipercayai terhadap jenayah merentasi sempadan seperti itu,” Pesuruhjaya Datuk Mohamad Fuzi Harun, Pengarah Pasukan Petugas Khas Bukit Aman (Operasi dan Menentang Keganasan), memberitahu akhbar The Star dalam satu temu bual yang disiarkan dua hari lalu.

Penipuan ini membantu Liberty Reserve menjadi “pengubahan wang haram bentuk digital utama yang digunakan oleh penjenayah siber di seluruh dunia”, FT melaporkan, memetik pihak berkuasa AS.

Budovsky, Kats dan lima pekerja Liberty Reserve dan bekas pekerja telah didakwa dengan beberapa tuduhan termasuk konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram dan mengendalikan perniagaan menghantar wang tidak berlesen dan boleh dikenakan sehingga 20 tahun penjara jika disabitkan kesalahan, lapor FT. Bagaimanapun, dua daripada tujuh lelaki, termasuk Kats, kekal memainkan peranan.

The New York Times (NYT) yang pertama melaporkan kaitan diantara pengurup matawang tidak berlesen Malaysia dengan penggendali Liberty Reserve pada 28 Mei.

Pengendali pertukaran mata wang global yang menjalankan operasi pengubahan wang haram atas talian berjumlah US$6 billion (RM18.33 billion), hab bagi penjenayah menjual segala-galanya menggunakan identiti dicuri untuk pornografi kanak-kanak, lapor NYT.

Liberty Reserve dipercayai pengubah wang haram siber terbesar di dunia dan berpangkalan di Amerika Syarikat.

Ia juga dikendalikan dengan baik di luar sempadan negara serta peraturan-peraturan perbankan antarabangsa tradisional, menyediakan perlindungan mudah dan menyembunyikan nama, semakin dicari oleh penjenayah untuk membiayai aktiviti mereka.

Liberty Reserve bertanggungjawab bagi pengubahan berbilion-bilion dolar sejak tujuh tahun lalu, menjalankan 55 juta urus niaga melibatkan berjuta-juta pelanggan di seluruh dunia, termasuk kira-kira 200,000 di Amerika Syarikat, menurut pendakwa raya persekutuan Amerika Syarikat yang dilaporkan telah mengemukakan tuduhan terhadap pengurup mata wang di Manhattan awal minggu ini.